「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：妙可蓝多公告编号：-
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形
●本次监事会审议议案全部获得通过
一、监事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十一届监事会第五次会议通知和材料。会议于年1月11日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：证券简称：妙可蓝多公告编号：-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于公司年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计系公司及下属子公司基于日常生产经营需要确定的，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于年1月11日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于公司年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司与关联方年度日常关联交易额度进行预计。关联董事卢敏放、柴琇、任松、张平、蒯玉龙对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
公司审计委员会经审核，认为：公司年度日常关联交易预计为公司及子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易各方协商定价，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，符合有关法律法规和上海证券交易所相关规则。公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。审计委员会同意将本议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十四次会议及年第一次临时股东大会审议批准，公司及子公司年度日常关联交易预计情况以及实际执行情况如下：
注：年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
（三）年度日常关联交易预计情况
公司已于年12月20日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过《关于关联方日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司与关联方吉林省牧硕养殖有限公司自第十一届董事会第四次会议审议通过之日起至年12月31日止的关联交易额度进行预计，具体内容详见公司于年12月21日披露的《关于关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：-）。
公司及子公司与其他关联方年度日常关联交易预计如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
1、关联方基本情况
名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）
住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区
注册资本：,.万元
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期：年8月18日
法定代表人：卢敏放
经营范围：
许可经营项目：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工；乳粉制固态成型制品销售、复配食品添加剂销售、饼干、固体饮料销售乳粉制固态成型制品生产、加工。固体饮料（包含蛋白饮料类、其他饮料类、固体饮料类）生产、加工。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按有关规定办理申请）。
一般经营项目：蔬菜、瓜果种植；代理所属各地子公司的进出口业务。总部管理、市场调查、营销策划、技术服务、租赁管理、商标授权；糖果销售、糖果制品。
主要股东：1、ChinaDairy(Mauritius)Limited（中国乳业（毛里求斯）有限公司）持有内蒙蒙牛91.4%股权；2、ChinaMengniuDairyCompanyLimited（中国蒙牛乳业有限公司，香港上市公司，股票简称：蒙牛乳业，股票代码：.HK）持有内蒙蒙牛8.%股权。
主要财务数据：截至年12月31日，内蒙蒙牛总资产6,,万元，归属于母公司股东权益合计3,,万元；年实现营业收入7,,万元，归属于母公司股东的净利润,万元。
2、关联关系说明
内蒙蒙牛持有公司28.47%的股份，为公司控股股东。
3、履约能力分析
内蒙蒙牛财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力。
（二）爱氏晨曦乳制品进出口有限公司
1、关联方基本情况
名称：爱氏晨曦乳制品进出口有限公司（以下简称“爱氏晨曦”）
住所：北京市房山区沙岗街6号院一区1号楼-1至5层-
注册资本：5,万元
公司类型：有限责任公司（台港澳合资）
成立日期：2年8月16日
法定代表人：宋继东
经营范围：销售食品；道路货物运输；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术服务；营销策划；商务信息咨询（中介除外）；承办展览展示；服装设计；电脑图文设计；工艺美术品设计；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用杂品、化妆品、卫生间洁具、文化用品（音像制品除外）、珠宝首饰、工艺美术品、儿童玩具（仿真枪械除外）、家用电器、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：1、盈达实业投资有限公司持有爱氏晨曦50.01%股权；2、ArlaFoodsTradingandProcurementLimited持有爱氏晨曦49.99%股权。
主要财务数据（未经审计）：截至年12月31日，爱氏晨曦总资产18,万元，归属于母公司所有者权益合计-2,万元；年实现营业收入41,万元，归属于母公司股东的净利润-1,万元。
2、关联关系说明
蒙牛乳业为公司控股股东内蒙蒙牛的间接控股股东；蒙牛乳业同时间接持有爱氏晨曦50.01%股权。
3、履约能力分析
爱氏晨曦财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力。
（三）BrownesFoodsOperationsPtyLimited
1、基本情况
名称：BrownesFoodsOperationsPtyLimited（以下简称“Brownes”）
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